Informativa periodica del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: attenzione puntata sulla V direttiva antiriciclaggio

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato la informativa periodica "Attività Internazionale", uno strumento incentrato sulle novità e gli sviluppi in ambito internazionale, su cui si è focalizzata maggiormente l'attenzione e l'analisi della categoria.
Tra gli argomenti affrontati una ricognizione sulla entrata in vigore della V direttiva antiriciclaggio che introduce obblighi più stringenti sulla trasparenza, ad esempio un più ampio accesso ai registri dei titolari effettivi sia delle società sia dei trust, e misure per limitare i pagamenti in forma anonima mediante carte prepagate e piattaforme di valuta virtuale. La Direttiva prevede inoltre procedure rafforzate per la verifica del cliente e controlli per le operazioni che coinvolgono paesi terzi, così come un maggiore scambio di informazioni, attribuendo maggiori poteri alle unità di informazione finanziaria dell'Unione Europea.
Attenzione puntata poi sugli esiti del Blockchain Policy Forum, tenutosi pochi giorni fa a Parigi che ha evidenziato come la Blockchain può contribuire a incrementare la trasparenza e la tracciabilità nei mercati e sulle attività dell'IFAC che ha organizzato a Buenos Aires in occasione del summit dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali del Gruppo dei Venti (G20), un evento sul tema dell'anti-corruzione dove si sono riuniti leader del Forum G20, imprese e professioni, per focalizzare azioni collettive di lotta alla corruzione a livello globale.
Infine, tra gli appuntamenti segnalati: Italian Africa Business Conference, una due giorni che si svolgerà a Roma il 17 e 18 ottobre 2018, allo scopo di facilitare il commercio tra imprese, le partnership finanziarie e gli accordi di cooperazione e il Congresso Mondiale IFAC della professione contabile che, dopo l'edizione romana del 2014, si terrà a Sidney (5-8 novembre 2018).
L'informativa integrale è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).